国元证券股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  联系代码:000728 联系略号:国元联系 公报号:2013-067

  国元联系共有共有有限公司

  第六感觉届董事会第三十七次代表大会公报

  公司和董事会的买到构件都公约了我的确实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或伟大保持。

  国元联系共有共有有限公司 以下略号公司或公司 )第六感觉届董事会第三十七次代表大会使活跃于2013年10月8日以专人保养或电子邮件方式收回,代表大会是在2013年10月11日聚集的。,董事会的15名构件将在这次代表大会上开票公认。,现实开票15名董事。代表大会的聚集契合使担忧规则。。

  这次代表大会经过了以下运动会。:

  一、尊敬和经过几乎提议董事会的运动会。

  搁浅公司条例、联系公司董事、监事、上品能解决人员监视规则的、公司条例及另一边使担忧规则,确定蔡永有情形地位的人、过仕刚有情形地位的人、于世欣有情形地位的人、张艳有情形地位的人、鲍翔华有情形地位的人、陈艳华有情形地位的人、张飞菲有情形地位的人是第七届董事会非孤独董事。,确定于蓉虎有情形地位的人、任明传有情形地位的人、鲁炜有情形地位的人、杨有情形地位的人是第第七届董事会的孤独董事。

  孤独董事颁发了孤独联想。:

  1、经核准,蔡永有情形地位的人、过仕刚有情形地位的人、于世欣有情形地位的人、张艳有情形地位的人、陈艳华有情形地位的人、鲍翔华有情形地位的人、 张飞菲有情形地位的人是第七届董事会非孤独董事。,于蓉虎有情形地位的人、任明传有情形地位的人、鲁炜有情形地位的人、杨有情形地位的人是第第七届董事会的孤独董事供职资历合法。互相牵连申请求职者未查明第一百四十七条目规则的必须先具备的。,被中国1971联系使具有特性为市场能解决所共稍微的,或制止还不注意破除的位置。。

  2、这些申请求职者的确定顺序与COMP划一。、《产权股票上市的公司能解决原则》的使担忧规则。

  3、经熟人,确定董事会申请求职者有法度规则。、论能解决层对产权股票上市的公司董事资历的规则,强迫的任务经验来完成或结束董事的有或起作用。,求职人的教育学底色、有任务经验和人必须先具备的,能胜任董事任务。、孤独董事的有或起作用,忠于公司条例的规则,上述的委任降低公司的开展。。

  4、赞同任职第七届董事会非孤独董事、孤独董事提议对隐名大会的心情。

  详细开票出路列举如下:

  1.1蔡永怀疑孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.2过仕刚为非孤独董事申请求职者

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.3于世欣怀疑孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.4张艳怀疑孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.5宝香华为孤独董事申请求职者

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.6陈艳华怀疑孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.7张飞菲怀疑孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.8于蓉虎是孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.9 任明传是孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.10 鲁炜为孤独董事申请求职者

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.11 杨绵志是孤独董事申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  该建议仍需关系到公司第三次暂时隐名大会。,隐名大会将采取积聚开票制对T举行公认。、第七届董事会提议;孤独董事的申请求职者不能胜任的支持他们的资历。,隐名大会提议。

  二、尊敬修正公司现行命令的运动会。

  搁浅董事会创建的现实位置,赞同修正董事会的第六感觉条规则。。 详细内容列举如下。:

  原董事代表大会事规则:“第六感觉条 董事会由15名董事结合。,有1位董事。,5位孤独董事,公司可以搁浅位置创办每一或两个副董事长。。”

  如今修正为第六感觉 董事会由11名董事结合。,有1位董事。,4位孤独董事,公司可以搁浅位置创办每一或两个副董事长。。”

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  该建议仍需关系到公司第三次暂时隐名大会。。

  三、尊敬修正公司孤独董事建立的运动会。

  搁浅董事会创建的现实位置,赞同修正公司孤独董事的第八日条条目。 详细内容列举如下。:

  原孤独董事建立:“第八日条 公司有五名孤独董事。,占董事会构件总额的1/3。。”

  如今修正为第八日 公司有四名孤独董事。,占董事会构件总额的1/3。上级的。”

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  该建议仍需关系到公司第三次暂时隐名大会。。

  四、尊敬和经过聚集第三次暂时沙沙运动会的建议。

  搁浅公司条例的规则,赞同于10月28日聚集第三次暂时隐名大会,,思索后面的阿谁。、二、三项运动会和中西部及东部各州的县议会关系到的《几乎中西部及东部各州的县议会换届提议的运动会》又董事会六届三十六次代表大会几乎修正《公司条例》的运动会。代表大会详细事项详见《国元联系共有共有有限公司2013年度第三次非上市特别隐名大会使活跃》。

  公认出路:开票同意[ 15 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  特意地使活跃。

  共有共有有限公司用头顶会

  2013年10月12日

  附:董事简历

  蔡永有情形地位的人简历

  蔡永有情形地位的人,生于1960年6月,中共党员,学会本科学历,上品有经济效益的师。曾任安徽从事金融活动与从事金融活动学术部读经者、会计学教学与科研室用头顶,安徽国际有经济效益的技术公司美国子公司财务导演,安徽国际信托的和国际从事金融活动公司国际总会计部门导演、深圳联系部导演、联系总店副总导演,香港黄山共有有限公司总导演助手,共有共有有限公司用头顶、总统、党委副当职员。在职者董事长、党委当职员,安徽国元共有(一营)共有有限公司党委长官。,国籍联系(香港)共有有限公司董事长,长期供职基金(微博)能解决共有有限公司董事兼总监。

  蔡永有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  过仕刚有情形地位的人简历

  过仕刚有情形地位的人,生于1956年8月,中共党员,学会本科学历。任职安徽省委政策详细地检查室、省委办公厅书记处、省委当职员,安徽国际信托的覆盖共有有限公司总导演助手、副总导演,安徽国元共有(一营)公司副总导演,香港黄山共有有限公司总导演,安徽国籍信托的覆盖共有有限公司总导演,安徽国元信托的覆盖共有有限公司董事长、总导演。公司在职者董事,安徽国元共有(一营)C公司总导演(法定代劳人)、安徽国籍信托的共有有限公司董事长(公司代表),香港黄山共有有限公司副董事长,惠州招商银行共有共有有限公司董事。

  过仕刚有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  于世欣有情形地位的人简历

  于世欣有情形地位的人,生于1962年11月,中共党员,硕士详细地检查生,有经济效益的师。曾任安徽国际联系部副导演。、导演、合肥子公司总导演(详细地检查与开发中心用头顶)、国信覆盖顾问共有有限公司董事长。,安慧国媛信托的覆盖共有有限公司副总统、常务副总统,安徽国籍信托的共有有限公司董事长、党委副当职员。公司在职者董事、总统、党委副当职员,国籍创始覆盖共有有限公司董事长。,国籍联系总监(香港)公司。

  于世欣有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  张艳有情形地位的人简历

  张艳有情形地位的人,生于1959年6月,中共党员,学会本科学历,上品有经济效益的师。曾任安徽有经济效益的能解决干部着手详细地检查室用头顶、安徽国际信托的公司联系发行部、覆盖银行部副总导演、库房事情导演、联系总店副总导演兼库房事情导演、国元信托的副总统、监事长;在职者安徽国籍信托的共有有限公司董事长、党委副当职员。

  张艳有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  鲍翔华有情形地位的人简历

  鲍翔华有情形地位的人,生于1963年3月,中共党员,详细地检查生学历,会计学师。安徽轻工业使喜悦前财务科科长、总会计学师、副总导演、副董事长、党委当职员、董事长,在职者安徽国贸一营总导演来源于古英语丁、党委副当职员。

  鲍翔华有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  陈艳华有情形地位的人简历

  陈艳华有情形地位的人,生于1964年7月,中共党员,学会本科学历,上品会计学师。曾任安徽食物能解决局财务导演。、总导演助手、总会计学师、副总导演。公司在职者董事、安徽食物使喜悦(一营)共有有限公司董事长、总导演、党委当职员,安徽国贸一营共有共有有限公司副董事长。,党委长官。

  陈艳华有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  张飞菲有情形地位的人的简历

  张飞菲有情形地位的人,生于1959年6月,中共党员,硕士详细地检查生。安徽学会有经济效益的学术部助手兴旺的晚期,安徽省体育改造佣金副用头顶、用头顶科员、副局长、处长,肥西县委副当职员、县长,淮北市民政府市镇治安长官、党组构件,淮北常务长官会、市民政府市镇治安长官、党组副当职员,巢湖常务长官会、市民政府市镇治安长官、党组副当职员,巢湖市委副当职员、市民政府代劳最高层管理者、党组当职员,巢湖有经济效益的开发区党工作长官会当职员,巢湖市委副当职员、市民政府最高层管理者、党组当职员。公司在职者董事、安徽能源资源一营共有有限公司董事长。、党委当职员,安徽安徽共有共有有限公司主席。

  张飞菲有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  于蓉虎有情形地位的人简历

  于蓉虎有情形地位的人,生于1965年4月,卒业于安徽学会法度部门,学会本科学历,曾任合肥电子局无线电话系统装备公司售货员。、部门导演。他眼前是安徽星河法度公司的上品合伙人。,安徽专门律师公会从事金融活动联系专业佣金用头顶。

  于蓉虎有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  任明传有情形地位的人

  任明传有情形地位的人,生于1960年3月,飞驰学会(飞驰)会计学详细地检查生,硕士详细地检查生。曾任浙江学会经贸系助手兴旺的晚期、读经者,飞驰(飞驰)学会、美国麻省理工业技术院能解决学进修生,Sloan。在职者复旦大学学会院长、复旦大学工商能解决硕士、Fudan Univ能解决着手、复旦大学学会能解决着手会计学系副兴旺的晚期。

  任明传有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  鲁炜有情形地位的人简历

  鲁炜有情形地位的人,生于1957年2月,中国1971科学技术学会工业技术硕士、能解决科学与工程博士。美国宾夕法尼亚学会沃尔顿商业专科学校、加拿大国际粉底/多伦多学会、悉尼学会商业专科学校与菲律宾IIR着手。理工业技术会能解决着手副教长、香港产权股票上市的公司EPRO技术孤独董事、英国"International?Journal?of?Green?Economics"经历编辑长官、调和食品共有共有有限公司孤独董事。

  鲁炜有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  杨洋志有情形地位的人

  杨洋志有情形地位的人,生于1969年7月,中国1971民学会能解决学(从事金融活动)博士。他在民农业部任职会计学。,安徽学会商业专科学校兴旺的晚期、副教长,安徽四引起电子产品共有共有有限公司孤独董事、安徽江南化学工业共有共有有限公司孤独董事、安徽安利合成革共有共有有限公司孤独董事、安徽皖通快车道公路共有共有有限公司孤独董事。

  杨洋志有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  联系代码:000728 联系略号:国元联系 公报号:2013-068

  国元联系共有共有有限公司

  第六感觉届董事会第十八次代表大会公报

  公司的买到构件和中西部及东部各州的县议会均公约、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或伟大保持。

  国元联系共有共有有限公司 以下略号公司或公司 )第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十八次代表大会使活跃于2013年10月8日以专人保养或电子邮件方式收回,代表大会是在2013年10月11日聚集的。。这次代表大会应公认监事5人,5位监事现实公认。代表大会的聚集契合使担忧规则。。

  代表大会以自动记录器票的方式经过了随后运动会。:

  一、几乎公司中西部及东部各州的县议会大选的运动会。。

  搁浅公司条例、联系公司董事、监事、上品能解决人员监视规则的和《公司条例》的使担忧规则,赞同本公司的第七价原子董事会由5个掌管结合。,任务人员代表的段丽希有情形地位的人。、程峰沁女朋友被第七届中西部及东部各州的县议会提议发生。

  搁浅公司条例、联系公司董事、监事、上品能解决人员监视规则的、公司条例及另一边使担忧规则,确定朱楚恒有情形地位的人、萧正海有情形地位的人、吴付圣有情形地位的人是隐名监视的申请求职者。。

  详细开票出路列举如下:

  1.1朱楚恒有情形地位的人是隐名监视的申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 5 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.2萧正海有情形地位的人为隐名监事申请求职者

  公认出路:开票同意[ 5 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  1.3吴付圣有情形地位的人是隐名监视的申请求职者。

  公认出路:开票同意[ 5 ],开票支持[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,尊敬和经过法案。

  该建议仍需关系到公司第三次暂时隐名大会。,隐名大会将采取积聚开票制对T举行公认。,公司隐名会第七届中西部及东部各州的县议会提议。

  特意地使活跃。

  国元联系共有共有有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月12日

  附:1、隐名监事简历:

  朱楚恒有情形地位的人的简历

  朱楚恒有情形地位的人,生于1957年5月,中共党员,详细地检查生学历。曾任合肥无线电话系统四厂总会计部门副总导演。,安徽国际信托的覆盖公司联系贩卖部导演,合肥寿春路联系有限责任公司联系导演、领袖事情能解决部副总导演、总统助手、上海贸易总店总导演、营销领袖总店总导演、副总统。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

  朱楚恒有情形地位的人不注意接纳中国1971联系监视能解决佣金的审察。、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  萧正海有情形地位的人简历

  萧正海有情形地位的人,生于1948年8月,中共党员,学会本科学历,上品工程师,上品有经济效益的师。全椒重油发动机厂原厂长、办公楼用头顶、常务副厂长、党委当职员兼当职员,安徽全柴功率共有共有有限公司主席。公司在职者董事、安徽泉柴一营共有有限公司董事长兼总导演、党委当职员,多元主义安徽全柴功率共有共有有限公司董事。

  萧正海有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  吴付圣有情形地位的人的简历

  吴付圣有情形地位的人,生于1965年10月,中共党员,学会本科学历,上品工程师。他是安徽省维尼纺织厂的技术人员。、收发、调整长,安徽Wan Wei高科技共有共有有限公司次官、秘书、厂长、董事、副总导演。公司在职者董事、安徽安徽魏一营有限责任公司董事长、党委当职员、安徽Wan Wei高科技布共有共有有限公司主席。

  吴付圣有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  2、人事掌管简历:

  段丽希有情形地位的人的简历

  段丽希有情形地位的人,生于1957年12月,中共党员,学会本科学历。曾任安徽省财政厅长官。、用头顶科员、办公楼党委当职员;安徽信托的覆盖公司总会计部门副导演、贩卖部导演、审计署审计署署长、人事部用头顶、公司事情能解决总店总导演;国籍联系有限责任公司董事长。。在职者公司掌管、工会主席。

  段丽希有情形地位的人未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  程峰沁女朋友简历

  程峰沁女朋友,生于1964年1月,学会本科学历,有经济效益的学尚未交配的幼雄兽,上品会计学师,注册会计学师。曾任合肥会计学外交事务部副导演、产权股票上市的公司审计部导演;安徽信托的覆盖公司审计部副导演;国元联系共有有限公司审计部导演。在职者公司掌管、审计部总导演。

  程峰沁女朋友未有受中国1971证监会支票、行政处罚、批判与联系交易所的责任,不富国公司共有。

  联系代码:000728 联系略号:国元联系 公报号:2013-069.

  国元联系共有共有有限公司

  2013年度第三次非上市特别隐名大会使活跃

  公司和董事会整个的构件公约A的确实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或伟大保持。

  国元联系共有共有有限公司以下略号公司或公司)搁浅公司第六感觉届董事会第三十七次代表大会果断,确定于10月28日聚集第三次暂时隐名大会,这次代表大会的使担忧事项列举如下:

  一、代表大会基本位置

  1、会议叫进来人:董事会。

  2、代表大会正确性、合规性:这次隐名大会系经公司第六感觉届董事会第三十七次代表大会尊敬和经过聚集第三次暂时沙沙运动会的建议,并由董事会叫进来。,叫进来顺序契合使担忧法度规则。、法规、必须使用的、正态化供给物免费入场券和构成方式的规则。

  3、代表大会自动记录器日期:2013年10月21日(周一)。

  4、代表大会聚集时期:2013年10月28日(周一)9:30小时。

  5、代表大会叫进来法:采取现场开票的方式。。

  6、代表大会共稍微:

  (1) 堕胎2013年10月21日(这次代表大会自动记录器日期)午后收盘时在中国1971联系自动记录器结算有限责任公司深圳子公司自动记录器在册的本公司整个的隐名。公司整个的隐名有权列席隐名大会。,并可以以单色付托代劳人列席代表大会和侍候公认,隐名代表不得适宜公司的隐名。。

  (2) 公司董事、监事和上品能解决人员。

  (3) 被公司保持的专门律师和另一边被引诱的人。。

  7、代表大会名列前茅:国籍元信托的大厦二十三层代表大会室(苏州R) 号)。

  二、代表大会尊敬

  这次代表大会尊敬属于公司隐名大会当权者变化,不违背互相牵连法度、构成方式和构成方式的规则,曾经公司第六感觉届董事会第三十六次代表大会、第三十七届监察会第六感觉次代表大会暨第六感觉次代表大会,尊敬的正确性、完善。详细列举如下:

  1、尊敬修正公司条例的运动会。;

  2、几乎董事会提议的运动会的熟虑:

  几乎董事会提议的建议(受命)

  (1)非孤独董事申请求职者(通过投票选出代表)

  2.1蔡永怀疑孤独董事申请求职者。

  2.2过仕刚为非孤独董事申请求职者

  2.3于世欣怀疑孤独董事申请求职者。

  2.4张艳怀疑孤独董事申请求职者。

  2.5宝香华为孤独董事申请求职者

  2.6陈艳华怀疑孤独董事申请求职者。

  2.7张飞菲怀疑孤独董事申请求职者。

  (二)孤独董事申请求职者(代表开通过投票选出)

  2.8于蓉虎是孤独董事申请求职者。

  2.9任明传是孤独董事申请求职者。

  2.10鲁炜为孤独董事申请求职者

  2.11杨绵志是孤独董事申请求职者。

  3、尊敬几乎公司中西部及东部各州的县议会大选的运动会。(需逐项尊敬);

  几乎公司中西部及东部各州的县议会大选的运动会。(公认通过投票选出为代表共有数乘以3)

  3.1朱楚恒是隐名监视的申请求职者。

  3.2 萧正海是隐名监视员的申请求职者。

  3.3吴付圣是隐名监视的申请求职者。

  4、尊敬修正公司现行命令的运动会;

  5、尊敬修正公司孤独董事建立的运动会。

  搁浅公司条例的使担忧规则,第每一运动会是每一特别的运动会。,隐名(包含隐名代劳人)的公认权;第二份食物、三项建议一致的积聚开票。;第四的、五的运动会是每一普通的运动会。,隐名(包含隐名代劳人)的公认权。

  上述的运动会的详细内容已于2013年9月17日和2013年10月12日展览在《中国1971联系报》、《联系时报》、上海联系报和高个儿潮信息网(www. CNNFo.com)。。

  三、现场代表大会自动记录器方式

  1、自动记录器时期:

  2013年10月25日(午前9时):00—11:00,午后14点:00—16:00)用手操作自动记录器。未在规则时期内自动记录器。,被问候已保持侍候代表大会的资历。

  2、自动记录器名列前茅:安徽市合肥寿春路179号董事会办公楼

  3、有意侍候现场代表大会的隐名或隐名代劳人:

  (1) 自然人隐名:我的徒然情形证明供给物免费入场券、产权股票认为卡;

  (2) 代表列席代表大会的自然人代表:代劳人我的徒然情形证明供给物免费入场券、自然人隐名情形证明供给物免费入场券硬拷贝、代劳开票代理服务器和客户产权股票认为卡;

  (3) 代表公司隐名列席的法定代劳人:我的徒然情形证明供给物免费入场券、公司隐名营业执照(硬拷贝和盖印)、法定代劳人情形证明、产权股票认为卡;

  (4) 法定代劳人越过的法定代劳人:代劳人的徒然情形证明供给物免费入场券、公司隐名营业执照(硬拷贝和盖印)、法定代劳人署名的代劳开票代理服务器(覆盖单位印章)、产权股票认为卡。

  隐名可以经过加标题或描写举行自动记录器。,在内部地,用描写方式自动记录器隐名,请在大会上供给物代劳开票、代理服务器等。,转员。

  付托开票由付托人辩解那个署名。,代劳开票代理服务器或另一边辩解供给物免费入场券辩解。

  现场代表大会的代劳开票由间接反驳辩解。。

  四、另一边

  1、联系信息:

  与接触:王帮

  联系方式:安徽市合肥寿春路179号董事会办公楼

  邮递区号:230001

  联系电话:0551-62207323

  描写号码:0551-62207322

  2、现场代表大会估计半歇。,隐名或隐名代表列席代表大会;列席董事会代表大会的隐名或隐名代劳人、交通费自理。

  共有共有有限公司用头顶会

  2013年10月12日

  附件:

  代劳开票代理服务器

  兹付托有情形地位的人(女朋友)代表个人(或本单位)列席国元联系共有共有有限公司2013年第三次暂时隐名大会,我谨代表个人,就随后建议开票公认。

  运动会序列号

  开票事项

  公认通过投票选出

  一

  修正公司条例的运动会

  二

  几乎董事会提议的建议(受命)

  (1)非孤独董事申请求职者(通过投票选出代表)

  2.1蔡永怀疑孤独董事申请求职者。

  2.2过仕刚为非孤独董事申请求职者

  2.3于世欣怀疑孤独董事申请求职者。

  2.4张艳怀疑孤独董事申请求职者。

  2.5宝香华为孤独董事申请求职者

  2.6陈艳华怀疑孤独董事申请求职者。

  2.7张飞菲怀疑孤独董事申请求职者。

  (二)孤独董事申请求职者(代表开通过投票选出)

  2.8于蓉虎是孤独董事申请求职者。

  2.9任明传是孤独董事申请求职者。

  2.10鲁炜为孤独董事申请求职者

  2.11杨绵志是孤独董事申请求职者。

  三

  几乎公司中西部及东部各州的县议会大选的运动会。(公认通过投票选出为代表共有数乘以3)

  3.1朱楚恒是隐名监视的申请求职者。

  3.2 萧正海是隐名监视员的申请求职者。

  3.3吴付圣是隐名监视的申请求职者。

  四

  修正公司董事代表大会事规则的运动会

  五

  修正公司孤独董事建立的运动会。

  注:这两项建议是积聚开票。,详细内容列举如下。:

  1、非孤独董事、孤独董事和隐名监事的提议公认,隐名保存的公认通过投票选出为其于股权自动记录器日富国的公司共有数乘于应提议的非孤独董事人数(7名)、孤独董事人数(4)或隐名监事(3);

  2、在每回开票的变化内,隐名可以孤独地分派他们赞同的通过投票选出。,你可以把你买到的选票投给申请求职者。,你也可以把选票的编号分派给两个或两个上级的的C。;

  3、比如,隐名开票的总额使相等或使相等。,开票是徒然的。,开票总额与积聚数经过的留边;比如,隐名降落的总通过投票选出超越了CUMU。,隐名对这件事的公认徒然。。

  校长情形证或营业执照号码:

  付托人隐名账号: 富国共稍微隐名人数:

  代劳人署名: 代劳人情形证号码:

  客户署名(盖印):

  付托日期:2013年 月日

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