600007:中国国贸关于召开2014年度股东大会的通知_中国国贸(600007)

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600007:奇纳国贸在流行达到目标召开2014届同伴周年纪念日大会的注意

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公报日期:2015-03-25
使发誓加密:600007         使发誓约分:奇纳国贸       公报号:临2015-012
                     奇纳国际贸易感情家畜有限公司
                   在流行达到目标召开2014届同伴周年纪念日大会的注意
    董事会和公司全部的董事使发誓、给错误的劝告性状况或伟大脱漏,随着其使满意的忠实。、准确和完整性承当个别的和共同责任。。
     重要使满意激励:
      同伴大会日期:2015年4月21日
      同伴大会采取的网上开票身体:上海使发誓市所同伴大会网上开票
        零碎
一、降神会的基本情况
(1)同伴大会的典型和降神会
     2014年度同伴大会
(二)同伴大会会议召开人:董事会
(三)开票模特儿:同伴大会采取的比分方式是结成比分。
(四)现场降神会日期、时期和评价
     召开日期和时期:2015年4月21日  午前9点30分
     召开评价:国际贸易大厦或CETRA大厦7层多功能的厅
(五)广泛分布开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。
     广泛分布开票零碎:上海使发誓市所同伴大会网上开票零碎
     广泛分布开票开端和完毕时期:2015年4月21日以后
                          到2015年4月21日
    应用上海使发誓市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会召开当天的9:15-15:00。
(六)使发誓金市、转融通、使和谐一致经过回购PRO回购事情账目和上海股本权益
    触及使发誓金市、再融资事情、使和谐一致回购事情互插账目并投上海股本权益i,应鉴于《上海使发誓市所股票上市的公司同伴大会广泛分布开票实施细则》等有关规定实行。
(七)触及大众同伴比分权。
    开票方式不触及比分权。。
二、降神会考察
    同伴大会考察动讲和比分同伴典型。
                                                              同伴比分型
 序号                     票据称呼
                                                                 同伴
非积聚开票提议
  1     对公司2014届董事会的熟虑作期刊                       √
  2     对公司2014年度决算表的熟虑                              √
  3     对2014年度公司利润分配蓝图的熟虑                         √
         普华永道通过会计师事务所(特殊普通)的熟虑
  4     经过配合研究员职位2014年度财务期刊审计补偿人民币             √
         万元,银行家的职业期刊内心把持审计补偿。
         31万元账单
  5     对公司2014年度期刊的熟虑                                √
         公司董事长洪静男修理2015
  6                                                                √
         汇票乐趣
         公司副董事长张艳飞生2015年度薪酬
  7                                                                √
         计汇票乐趣
         在流行达到目标普华永道通过会计师事务所(特殊普通)翻新的熟虑
         合伙人同一性连队2015年度财务期刊及其内心期刊
  8                                                                √
         把持举行审计,随着该公司2015年度的半年度强烈的
         期刊考察提议
  9     对公司条例修正的熟虑                             √
  10    在流行达到目标同伴大降神会事裁定修正的熟虑                   √
         考察李镛新修理不再担负公司六度音程届董事会
  11                                                                √
         董事推荐
         在流行达到目标郭慧光鸨母撤职李的熟虑镛新修理担负公
  12                                                                √
         司六度音程届董事会董事推荐
  13    在流行达到目标2014年度中西部及东部各州的县议会工作期刊的熟虑                       √
1、票据泄露的时期与方法
    上述的各项待议诸事项一览表使满意请详见公司于2015年3月25日在《奇纳使发誓报》、《上海使发誓报》与《上海ST》互插公报。
2、特殊比分提议:9
3、中小出资者独自开票推荐:6、7、11、12
4、触及同伴使使伤残开票的推荐:无
    应逃避比分的关系同伴姓名:无
5、触及优先股票同伴比分权的推荐:无
三、同伴大会比分事项
(一)本公司同伴经过上海使发誓市所同伴大会网上开票零碎行使比分权的,它可以开票比分市零碎的开票平台(经过指出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。初次在互联网网络开票平台上开票。,出资者必要做完同伴同一性身份验证。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。
(二)同伴开票的使投票表决大于,或开票姓在差数选出达到目标人数。,它的选出开票被以为是使伤残的。。
(三)异样的比分权经过现场。、上海使发誓市某种情势或位置网上开票平台上反复开票,第独一开票出来哪独一。。
(四)每个别的同伴开票直至在内为止。。
四、降神会政党的
(一)完全符合日期收盘后在奇纳完全符合结算有限责任公司上海公司完全符合在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别情况详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席降神会和加入比分。代理人不用是公司的同伴。。
     家畜类别         股本权益加密        股本权益约分            完全符合日期
       A股            600007         奇纳国贸             2015/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理参谋的。
(三)公司留在心中的恳求者。
(四)另一边参谋的
五、降神会完全符合法
(1)完全符合顺序
    列席降神会的个别的同伴应持本身同一性证、持股证明,代理人还应具有代理人(附于体式)、我的同一性证和鉴定合格同伴的账目卡。。公司同伴应不得不每个别的权证明。、营业执照硬拷贝、沉淀器的代理人和同一性证。。
    列席降神会的参谋的可以在完全符合簿上完全符合或许完全符合。,也可以于2015年4月17日先前将回执(体式附后)副本或邮寄至完全符合评价。
(二)完全符合时期
    2015年4月16日- 4 17,午前9:00至11:30.,午后2点到4点30分。
(三)完全符合评价
    奇纳国际国贸大厦29层
    邮递区号:100004
    打电话:010-65358637
    副本:010-65358966
    前卫:廖哲
六、另一边事项
     加入者直接行动及交通费。
     特别地注意。
                                         奇纳国际贸易感情家畜有限董事会
                                                               2015年3月23日
附件1:鉴定合格代理人
                                  鉴定合格代理人
奇纳国际贸易感情家畜有限公司:
       特别地付托              修理(鸨母),代表本单位(或本身),列席2015人4人。
贵公司5月21日2014年度同伴大会,代表他们行使开票权。。
客户不得不权益股数:
客户同伴帐户编号:
    序号           非积聚开票票据称呼        使和谐一致     反     弃权
                对公司2014届董事会的熟虑
      1
                作期刊
      2        对公司2014年度决算表的熟虑
                对2014年度公司利润分配的熟虑
      3
                预案
                普华永道通过会计师的熟虑
                司(特殊普通合伙人同一性)
                2014年度财务期刊审计补偿
      4
                人民币10000元,银行家的职业
                期刊内心把持审计以授予职员
                31万元账单
      5        对公司2014年度期刊的熟虑
                对公司董事长洪静男修理的熟虑
      6
                2015年度薪酬计汇票乐趣
                公司副董事长张艳飞
      7
                生2015年度薪酬计汇票乐趣
                在流行达到目标普华永道通过会计师翻新的熟虑
                司(特殊普通合伙人同一性)对
                公司2015财务期刊及其
      8
                内心把持举行审计,精确的大众
                2015年度半年度财务期刊
                审察提议
      9        对公司条例修正的熟虑
                考察和修正同伴大会裁定
      10
                乐趣的麦酒
                考察李镛新修理不再担负公
      11
                司六度音程届董事会董事推荐
                在流行达到目标郭慧光鸨母撤职李的熟虑
      12        雍欣修理担负该公司的六度音程位实行董事。
                事会董事推荐
                对公司2014级中西部及东部各州的县议会的熟虑
      13
                作期刊
客户署名(盖印):                    受托公司署名:
校长同一性证号码或营业执照号码:          受托公司的同一性证号码:
                                           付托日期:     年    月    日
凡例:
    沉淀器该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这担任外场员的权利缺席对校长作出不隐瞒的的指挥的。,受托公司有权依据本身的倾向开票。。
附件2:回执
                                      回执
    高达2015  日,我公司不得不奇纳国际贸易感情家畜有限公司股本权益。
票合计        股,将加入2014年度同伴大会。。
同伴账目:                              不得不家畜数:
列席者姓名:                            同伴署名(盖印):
                                                                年    月    日

                

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