中国国际贸易中心股份有限公司四届四次董事会会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会会议通知_财经

贴纸编码:600007 贴纸缩写:柴纳国贸 编号:临2011-002

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司四届四次董事会大会决心公报暨召集公司2010年度伙伴大会大会警告

董事会和公司尽量的董事公约、给错误的劝告性空话或主修科目未顾及,于是其灵的真理。、真实和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司(”公司”)四届四次董事会大会警告于2011年1月26日以电子邮件的方法收回,并于2011年3月22日在北京的旧称国贸向心性国贸西楼五层起多功能作用的厅召集。

洪静男主席掌管了大会。。董事会应由12位董事列席。,现实参与11名。在董事会上,郭平民不克不及列席究竟哪个大会。,副主席张艳飞以单色列席并行使了使发生兴趣。。列席大会的人数适合相互相干分类。,这次大会及决心的事项合法无效。

公司的监事赵博雅平民和钱晓金列席了大会。。

大会确定了顺风的事项。:

一、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,2010年度执行遗产支配人的契约经理加工语句的评议与经过。

二、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,董事会2010年度公报的评议与经过。

三、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,对公司年度财务记述的评议和采取。

四、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,评议经过公司2010年度利润分派预案。

普华永道记账人事务所少量地责任公司审计。,2010,公司认识净赚119元。,181,495元。地面某路肩外场员分类,捡起法定盈余公积金10%元人民币11元,918,150元,表现方式2009年末,未分派利润为1元。,078,233,558元,2010上半年推演现钞彩金141元。,019,555元,2010年末,伙伴分派利润为1元。,044,477,348元。董事会决心2010利润分派打算:表现方式2010年末,总共用为1。,007,282,534股是基数。,向尽量的伙伴每10股派瞥见钞人民币元(含税),股息总数为人民币90元。,655,428元,剩余财产未分派利润为人民币953元。,821,分派后920元。资金公积金将不转为资金存量。。

该打算应针对2010届年度伙伴大会评议。。

五、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,公司2010年度公报的评议与经过。

六、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,按照《公司某路肩外场员》有关分类,地面公司用桩区分伙伴柴纳国际顾客向心性分配少量地公司向董事会针对的活动着的养护确定洪敬南平民、张艳飞平民、廖晓棋平民、郭孔成平民、石国庆平民、李镛新平民、任亚光平民、黄晓康平民、秦晓平民、钟伟国平民、周宇翔平民和黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女是第五届董事会董事。,秦晓平民被确定。、钟伟国平民、周宇向平民及黄璐浦喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者的提案(前述的董事攻读音阶者简历、孤独董事简历、孤独董事确定宣布参加竞选书、孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选书,董事会赞同将前述的董事攻读音阶者及孤独董事攻读音阶者提案针对公司伙伴大会评议开票数。

七、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,评议经过向公司孤独董事每人每年支出零用钱15万元人民币,公司董事审计使服役的孤独董事将另行支出额定费。,孤独董事零用钱与BOA的相互相干税务费、特殊使服役大会的打算和我所发生的费。

该打算应针对2010届年度伙伴大会评议。。

八、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,评议经过支出普华永道横越记账人事务所分配少量地公司2010年度审计报答人民币908,000元。

条例草案须针对2010届每年的大会。。

九、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,评议经过续聘普华永道横越记账人事务所分配少量地公司对公司停止2011年度审计及半年报核准的动机。

该法案已提早赢得孤独董事的处罚。。

活动着的养护续聘普华永道横越记账人事务所分配少量地公司对公司停止2011年度审计的事项需针对公司2010年度伙伴大会评议开票数。

十、以12票赞同。。。。。。。。。。,0票反,0弃权,评议并经过召集2010届年度大会的动机:

董事会于2011年4月13日午前9:30作出确定。 国贸西部结构五年度起多功能作用的厅。顺风的事项颁布宣布列举如下:

(i)闭会时期: 2011年4月13日午前9:30

(二)会场: 国贸西楼五层起多功能作用的厅

(三)大会流行的事物:

1、对公司2010年度公报的深思熟虑的;

2、对COM董事会2010年度公报的深思熟虑的;

3、活动着的养护2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句的深思熟虑的;

4、对公司2010年度决算表的深思熟虑的;

5、对2010年度公司利润分派阴谋的深思熟虑的;

6、评议支出普华永道横越记账人事务所分配少量地公司2010年度审计报答为人民币908,000元的动机;

7、活动着的养护普华永道记账人事务所改制的深思熟虑的

动机;

8、活动着的养护洪静男平民被选而还没有就职的的深思熟虑的、张艳飞平民、廖晓棋平民、郭孔成平民、石国庆平民、李镛新平民、任亚光平民、黄晓康平民、秦晓平民、钟伟国平民、周宇翔平民和黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女是第五届董事会的董事。;

9、活动着的养护秦晓平民被选而还没有就职的的深思熟虑的、钟伟国平民、周宇翔平民和黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女是Fif的孤独董事。;

10、评议向公司孤独董事每人每年支出零用钱15万元人民币,公司董事

审计使服役的孤独董事将另行支出额定费。;孤独董事零用钱与BOA的相互相干税务费、由特殊使服役大会把持的法案和处置费。

11、活动着的养护赵博雅平民和雷梦成平民被选的深思熟虑的。

前述的各项流行的事物灵请详见上海贴纸交易所网站()及2011年3月24日的《柴纳贴纸报上海贴纸报。。

(四)大会参与者

1、表现方式2011 4月6日午后以后的,在柴纳贴纸表现结算少量地责任公司上海办表现在册的公司尽量的伙伴均有权列席这次伙伴大会,或代理人应列席大会并开票开票数。,伙伴代理人不用是公司的伙伴。;

2、公司董事、监事和阅世较深的支配参谋的;

3、记账人事务所与公司使具有特性的黑色豪门企业单位。

(五)大会表现

1、表现手续

列席大会的人身攻击的伙伴应持个人身份证、持股明显,代理人还应具有现行命令(附于体式)、我的身份证和准许伙伴的理由卡。。公司伙伴应富国所有权权利证明。、营业执照硬拷贝、主角的现行命令和身份证。。

列席大会的参谋的可以在表现簿上表现或许表现。,也可在4月8新来将收执肖像画法或邮寄至记载簿。。

2、表现时期

2011年4月7日 4月 8日,午前9:00至11:30.,午后2点到4点30分 。

3、表现场所

国贸国贸西楼六层

邮递区号:100004

说某种语言的:010-65050251

肖像画法:010-65053862

与接触:罗阳河

(六) 有关注意事项

大会估计半歇进行。,参与者逗留及交通费。

专门地警告。

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司

董事会

2011年3月22日

附件:

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司董事简历

1、洪静男平民64岁。

洪静男平民赢得了土木工程宗教礼仪。、多伦多综合性大学工商支配硕士。自1976以后,他被使服役为郭成环形的阅世较深的导演参谋。,他一向在GRO的现实性和勤劳开展路肩外场员任务。,陆续董事、执行遗产支配人的契约经理及宁静要紧职业。在职的嘉里用桩区分分配少量地公司副主席、嘉里后勤网络分配少量地公司董事长、嘉里实业分配少量地公司董事及奥格林 Properties 分配少量地公司非执行遗产支配人的契约董事;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司执行遗产支配人的契约董事、执行理事、酒店策略执行遗产支配人的契约使服役分子;公司四的届董事会执行遗产支配人的契约董事、董事长。自1998年起为柴纳人民政治协商大会举国上下使服役长官。表现方式眼前,洪静男平民缺勤富国该公司的分配。,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

2、张艳飞平民64岁

张艳飞平民卒业于北京的旧称综合性大学技术物理系,阅世较深的经济的师、阅世较深的设计。前淡黄色汽车副厂长、淡黄色汽车勤劳分配分配少量地公司副执行遗产支配人的契约经理、束缚汽车成环形副执行遗产支配人的契约经理。柴纳世贸投资分配少量地公司执行遗产支配人的契约经理;中共中央外面顾客使服役副秘书长、纪律反省使服役和工会主席;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司执行遗产支配人的契约董事、执行理事、酒店策略执行遗产支配人的契约使服役分子;公司四的届董事会执行遗产支配人的契约董事、副董事长。表现方式眼前,张艳飞平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

3、廖晓棋平民63岁

廖晓棋平民卒业于北京的旧称综合性大学。路肩规定构成使服役策略研究室公务人员,外交部策略与机构司监督者,柴纳驻Lithuan经济的交换参赞处参赞,规定科学与技术谈到问询处副导演,交换部副国务卿。举国上下政协长官,人民政协洋务使服役长官;柴纳贴边交换投资分配少量地公司董事长。;柴纳国际顾客向心性党委秘书;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司执行遗产支配人的契约董事、执行理事、董事长;公司四的届董事会执行遗产支配人的契约董事。表现方式眼前,廖晓棋平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

4、郭孔成平民56岁

郭孔成平民卒业于澳洲摩纳综合性大学,为经济的学有文化的人。自1976以后,郭平民同意了郭成环形。,克里成环形(柴纳)分配少量地公司董事、郭氏同事分配少量地公司董事。、嘉里实业分配少量地公司董事长、嘉里用桩区分分配少量地公司董事长兼执行遗产支配人的契约经理、嘉里构成分配少量地公司董事长兼执行遗产支配人的契约董事、柴纳国际顾客向心性分配少量地公司执行遗产支配人的契约董事、执行理事、副董事长;公司四的届董事会执行遗产支配人的契约董事。表现方式眼前,郭孔成平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

5、石国庆平民59岁

石国庆平民1976年卒业于北京的旧称外面顾客系。柴纳人民保证人已译成两个外国企业单位的分子。、科长、事情副总监,柴纳人民保证人国际副执行遗产支配人的契约经理、柴纳保险分配分配少量地公司澳门子公司副执行遗产支配人的契约经理、执行遗产支配人的契约经理,柴纳寿险分配分配少量地公司副执行遗产支配人的契约经理,柴纳寿险公司副执行遗产支配人的契约经理。现为柴纳人寿(成环形)公司副总统。、柴纳寿险分配分配少量地公司导演、柴纳人寿(海内)分配分配少量地公司董事长、香港徽县用桩区分分配少量地公司董事;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司董事;上海中宝结构分配少量地公司董事长。;公司四的届董事会。表现方式眼前,石国庆平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

6、李镛新平民66岁

李镛新平民卒业于新加坡综合性大学,记账人音阶(兑现音阶),新加坡导演记账人师协会、澳洲的导演记账人师协会和纲领毕业班学生分子,在岸、使富有的记账人和财务路肩外场员的亲身参与。自1971年起,李平民一向在为郭的批侍者。。在职的嘉里用桩区分分配少量地公司副主席、嘉里实业分配少量地公司董事及嘉里分配少量地公司 Group 少量地董事;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司董事;公司四的届董事会。表现方式眼前,李镛新平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

7、任亚光平民51岁。

任亚光平民卒业于欧洲中部谢尔曼国际工商系,硕士学历,设计。前党委副秘书、组织部、分科党委秘书;北京的旧称市工会联合会副会长。在职的北京的旧称诚意机电用桩区子公司党委秘书、董事长;柴纳国际顾客向心性分配少量地公司董事;公司四的届董事会。表现方式眼前,任亚光平民缺勤富国该公司的分配。,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

8、黄晓康平民60岁

黄晓康平民,综合性大学学历。黄平民于1991同意郭批。,并自1996年起充当嘉里构成分配少量地公司执行遗产支配人的契约董事。嘉里构成分配少量地公司董事长兼首席导演参谋、嘉里用桩区分分配少量地公司和嘉里实业分配少量地公司董事;公司四的届董事会。表现方式眼前,黄晓康平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事简历

1、秦晓平民63岁。

秦晓平民,英国剑桥综合性大学经济的学博士,基金导演。招商局成环形分配少量地公司前主席、招商岸董事长。柴纳招商局成环形使成为前,路肩柴纳国际基于信用的公司执行遗产支配人的契约经理。、副董事长、中信实业岸董事长。秦晓博士路肩第九届举国上下人大代表。、第十届举国上下政协长官、规定外币内阁外币策略查阅者、日本丰田公司国际咨询使服役分子,并于2001路肩亚太经合交换查阅者使服役主席。。他在学术期刊上宣布了许多的经济的学路肩外场员的文字。、经济的支配和社会转型的论文和公布。在职的举国上下政协第十一届长官;股票上市的公司孤独非执行遗产支配人的契约董事:柴纳电信、香港兴业银行国际成环形、友邦集团;清华综合性大学经济的支配系平衡时间教,;公司四的届董事会孤独董事。表现方式眼前,秦晓平民缺勤富国该公司的分配。,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

2、钟伟国平民60岁

钟伟国平民在财务查阅者、税务及支配路肩外场员有20余年的专业亲身参与,直至2005年6月归休前为罗兵咸永道记账人事务所的打伙儿人。钟平民于2005年10月同意专业查阅者公司劳里贝德香港分配少量地公司充当税务及事情查阅者总监。钟平民是香港导演记账人师联营企业单位。、香港税务学会和英国研究工作实验室知情人,香港注册导演记账人师协会(CPA)主席。亿达国际成环形分配少量地公司眼前在贴纸交易所挂牌上市、福和成环形用桩区分分配少量地公司、李基用桩区分分配少量地公司孤独非执行遗产支配人的契约董事及顾客;公司四的届董事会孤独董事。表现方式眼前,钟伟国平民未富国本公司分配,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

3、周宇翔平民58岁。

周宇翔平民卒业于水利与工程系。综合性大学学历,阅世较深的设计。他路肩外交部四局。、绕过、独一对外贸易经济合作部公务人员;柴纳综合生产流程进出口公司处长、副执行遗产支配人的契约经理;柴纳驻毛里求斯大使馆全体成员参赞。柴纳海内侍者公司执行遗产支配人的契约经理;公司四的届董事会孤独董事。表现方式眼前,周宇翔平民缺勤富国该公司的分配。,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

4、黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女60岁。

黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女于2004年9月到达者。 2006 次月,卓佳专业交换分配少量地公司董事。。同意卓佳过去的,Wong喜欢指使他人的年轻妇女是HON记账人事务所的打伙儿人。,2004年7月归休。黄喜欢指使他人的年轻妇女于1968同意记账人事务所。,并于1978开端掌管柴纳交换。。1979年,Wong喜欢指使他人的年轻妇女在广州确立或使安全了第独一办事处。,那时在80年代初在上海。、北京的旧称和深圳接踵户外办事处。。Wong喜欢指使他人的年轻妇女在柴纳的交换系统、我们家对法规和经济的开展有深入的认识。,特殊熟识柴纳的免税代码和外面经纪。黄喜欢指使他人的年轻妇女于2004年获香港特区内阁布置为清平绅士,2008年获香港城市综合性大学颁授名誉上的院士。Wong喜欢指使他人的年轻妇女眼前是Kerry Properti的孤独非执行遗产支配人的契约董事。;公司四的届董事会孤独董事。表现方式眼前,黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女缺勤富国该公司的分配。,《公司条例》第第一百四十七条缺勤分类。,未被柴纳证监会认定为义卖准入取缔的,缺勤取缔出境的景象。。

孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选

我,秦晓,已充满认识并赞同由被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司确定为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者。我户外颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,公约不存在究竟哪个情绪反应个人路肩柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事孤独性的相干,详细空话列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。个人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。我公约会宣布为了确定。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、演讲的孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司先前有六积年了。。

个人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对个人的孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

我完整对某人找岔子孤独董事的契约。,确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,我完整领会虚伪空话的结果。。上海贴纸交易所可以验明其阅世和孤独性。。

个人许诺:在路肩柴纳贴边交换孤独董事连续,评述法度法规、柴纳贴纸监督支配使服役解除的分类、分类、上海贴纸交易所事情分类的警告和请求允许,无怨接受上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的契约。,作出孤独的断定,责任公司的首要伙伴、现实把持人或许宁静单位或许人身攻击的的情绪反应。

个人许诺:设想我在问询处,我不适合孤独直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

专门地宣布参加竞选。

宣布参加竞选人:秦晓

2011年3月8日

孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选

我,钟伟国,已充满认识并赞同由被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司确定为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者。我户外颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,公约不存在究竟哪个情绪反应个人路肩柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事孤独性的相干,详细空话列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。个人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。我公约会宣布为了确定。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、演讲的孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司先前有六积年了。。

六、我有使富有的记账人知和亲身参与。,注册导演记账人师阅世(香港地域)。

个人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对个人的孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

我完整对某人找岔子孤独董事的契约。,确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,我完整领会虚伪空话的结果。。上海贴纸交易所可以验明其阅世和孤独性。。

个人许诺:在路肩柴纳贴边交换孤独董事连续,评述法度法规、柴纳贴纸监督支配使服役解除的分类、分类、上海贴纸交易所事情分类的警告和请求允许,无怨接受上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的契约。,作出孤独的断定,责任公司的首要伙伴、现实把持人或许宁静单位或许人身攻击的的情绪反应。

个人许诺:设想我在问询处,我不适合孤独直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

专门地宣布参加竞选。

宣布参加竞选人:仲伟郭

2011年3月10日

孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选

我,周宇翔,已充满认识并赞同由被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司确定为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者。我户外颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,公约不存在究竟哪个情绪反应个人路肩柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事孤独性的相干,详细空话列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、霉臭穿戴的及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。,并已地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、演讲的孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司先前有六积年了。。

个人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对个人的孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

我完整对某人找岔子孤独董事的契约。,确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,我完整领会虚伪空话的结果。。上海贴纸交易所可以验明其阅世和孤独性。。

个人许诺:在路肩柴纳贴边交换孤独董事连续,评述法度法规、柴纳贴纸监督支配使服役解除的分类、分类、上海贴纸交易所事情分类的警告和请求允许,无怨接受上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的契约。,作出孤独的断定,责任公司的首要伙伴、现实把持人或许宁静单位或许人身攻击的的情绪反应。

个人许诺:设想我在问询处,我不适合孤独直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

专门地宣布参加竞选。

宣布参加竞选人:周宇向

2011年3月10日

孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选

我,黄汝朴,已充满认识并赞同由被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司确定为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者。我户外颁布宣布。,我有孤独董事的阅世。,公约不存在究竟哪个情绪反应个人路肩柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事孤独性的相干,详细空话列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。个人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。我公约会宣布为了确定。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、演讲的孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司先前有六积年了。。

六、我有使富有的记账人知和亲身参与。,注册导演记账人师阅世(香港地域)。

个人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对个人的孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

我完整对某人找岔子孤独董事的契约。,确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,我完整领会虚伪空话的结果。。上海贴纸交易所可以验明其阅世和孤独性。。

个人许诺:在路肩柴纳贴边交换孤独董事连续,评述法度法规、柴纳贴纸监督支配使服役解除的分类、分类、上海贴纸交易所事情分类的警告和请求允许,无怨接受上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的契约。,作出孤独的断定,责任公司的首要伙伴、现实把持人或许宁静单位或许人身攻击的的情绪反应。

个人许诺:设想我在问询处,我不适合孤独直地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

专门地宣布参加竞选。

宣布参加竞选人:黄璐浦

2011年3月10日

孤独董事确定宣布参加竞选书

被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司,秦晓被确定为柴纳贴边交换使服役孤独董事,充满认识被确定人的专业知。、谈到树立、任务经历、平衡时间任务等。。被确定人已书面形式赞同充当柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者(商议该孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选)。被被被被确定人以为,被确定人有阅世路肩孤独董事。,柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司与IT缺勤相干,详细空话列举如下:

一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。被确定人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。被确定人在确定后许诺。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、被确定人是孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、孤独董事攻读音阶者不存在以下讨厌的记载:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,被确定为孤独董事的国际股票上市的公司整个含义,被确定者先前在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司多了。

本确定人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

本确定人确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,提案人完整领会虚伪空话的结果。。

专门地宣布参加竞选。

确定人:柴纳国际顾客向心性分配少量地公司

(盖张)

2011年3月10日

孤独董事确定宣布参加竞选书

被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司,现确定仲伟郭为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者,充满认识被确定人的专业知。、谈到树立、任务经历、平衡时间任务等。。被确定人已书面形式赞同充当柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者(商议该孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选)。被被被被确定人以为,被确定人有阅世路肩孤独董事。,柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司与IT缺勤相干,详细空话列举如下:

一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。被确定人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。被确定人在确定后许诺。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、被确定人是孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、孤独董事攻读音阶者不存在以下讨厌的记载:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,被确定为孤独董事的国际股票上市的公司整个含义,被确定者先前在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司多了。

六、被确定者拘押使富有的记账人专业知和亲身参与。,注册导演记账人师阅世(香港地域)。

本确定人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

本确定人确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,提案人完整领会虚伪空话的结果。。

专门地宣布参加竞选。

确定人:柴纳国际顾客向心性分配少量地公司

(盖张)

2011年3月10日

孤独董事确定宣布参加竞选书

被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司,现确定周宇向为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者,充满认识被确定人的专业知。、谈到树立、任务经历、平衡时间任务等。。被确定人已书面形式赞同充当柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者(商议该孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选)。被被被被确定人以为,被确定人有阅世路肩孤独董事。,柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司与IT缺勤相干,详细空话列举如下:

一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。,并已地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。

二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、被确定人是孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、孤独董事攻读音阶者不存在以下讨厌的记载:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,被确定为孤独董事的国际股票上市的公司整个含义,被确定者先前在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司多了。

本确定人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

本确定人确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,提案人完整领会虚伪空话的结果。。

专门地宣布参加竞选。

确定人:柴纳国际顾客向心性分配少量地公司

(盖张)

2011年3月10日

孤独董事确定宣布参加竞选书

被确定者柴纳国际顾客向心性分配少量地公司,现确定黄璐浦为柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者,充满认识被确定人的专业知。、谈到树立、任务经历、平衡时间任务等。。被确定人已书面形式赞同充当柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者(商议该孤独董事攻读音阶者宣布参加竞选)。被被被被确定人以为,被确定人有阅世路肩孤独董事。,柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司与IT缺勤相干,详细空话列举如下:

一、被确定人具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、规章及宁静正常化纵列,超越五年的法度。、经济的、财务、有孤独董事支配或实行宁静契约的亲身参与。。被确定人还没有地面《股票上市的公司阅世较深的支配参谋的修整任务要点》及相互相干分类赢得孤独董事阅世证明。被确定人在确定后许诺。,参与上海贴纸交易所带领的近亲一期孤独董事阅世修整并赢得孤独董事阅世证明。

二、被确定人的阅世适合顺风的法度、行政规章和霉臭穿戴的的请求允许:

(1)公司条例中董事阅世的分类;

(二)公务人员平衡时间公务人员的行动;

(三)中央纪律反省使服役、中央组织部活动着的养护度量衡标准退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事警告书分类;

(四)中央纪律反省使服役、谈到部、监察部《活动着的养护提高高等学校反腐倡廉构成的风景》活动着的养护高等院校领导班子分子平衡时间行使职责的分类;

(五)柴纳保监会活动着的养护孤独董事支配暂行办法的分类;

(六)宁静法度、行政规章和霉臭穿戴的分类的机遇。

三、被确定人是孤独的。,缺乏的顺风的养护下:

(1)股票上市的公司及其关系企业单位的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指同事护士。、岳双亲、圣子圣子、同事护士的匹偶、匹偶、同事、护士等。;

(二)直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)在直地或间接的富国股票上市的公司已发行分配5%关于的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的参谋的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系企业单位的负责人;

(五)为股票上市的公司预约资金侍者及其把持、法度、查阅者和宁静侍者参谋的,包孕预约侍者的中间阶段的条款组尽量的参谋的、审察各级参谋的、署名空话的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分伙伴或许其各自的附设企业单位具有主修科目事情往还的单位路肩董事、监事或阅世较深的支配参谋的,或许是事情单位用桩区分伙伴单位的董事。、监事或阅世较深的支配参谋的;

(七)近亲某年级的学生列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸交易所瞥见它责任孤独的。。

四、孤独董事攻读音阶者不存在以下讨厌的记载:

(1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO户外告知已收到股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到户外宣判。;

(四)路肩孤独董事连续,陆续两倍大会,或许缺勤亲自列席董事会大会的人数;

(五)路肩孤独董事连续,所表达的孤独风景显然与犯罪行为非。。

五、包孕国贸分配少量地公司,被确定为孤独董事的国际股票上市的公司整个含义,被确定者先前在柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司多了。

六、被确定者拘押使富有的记账人专业知和亲身参与。,注册导演记账人师阅世(香港地域)。

本确定人先前地面上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务要点》对孤独董事攻读音阶者供职阅世停止打勾并验明适合请求允许。

本确定人确保前述的空话失实。、完整性和真实,缺勤虚伪空话或给错误的劝告性相等。,提案人完整领会虚伪空话的结果。。

专门地宣布参加竞选。

确定人:柴纳国际顾客向心性分配少量地公司

(盖张)

2011年3月10日

柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司孤独董事

活动着的养护公司的第五届董事会、孤独董事的孤独风景

地面柴纳证监会《活动着的养护在股票上市的公司引起孤独董事机构的引导风景》于是本公司《公司某路肩外场员》的有关分类,我们家是公司的孤独董事。,对公司用桩区分伙伴柴纳国际顾客向心性分配少量地公司确定的公司第五届董事会董事攻读音阶者、孤独董事的阅世和确定顺序是孤独的:

洪静男平民,柴纳国际顾客公司用桩区分伙伴、张艳飞平民、廖晓棋平民、郭孔成平民、石国庆平民、李镛新平民、任亚光平民、黄晓康平民、秦晓平民、钟伟国平民、周宇翔平民和黄汝朴喜欢指使他人的年轻妇女是第五届董事会董事。,秦晓平民被确定。、钟伟国平民、周宇向平民及黄璐浦喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会孤独董事攻读音阶者。我们家已核准前述的董事攻读音阶者。、孤独董事攻读音阶者简历,按照公司条例、《活动着的养护在股票上市的公司引起孤独董事机构的引导风景》于是《公司某路肩外场员》中活动着的养护董事、孤独董事阅世条例,思索前述的董事攻读音阶者、孤独董事攻读音阶者阅世划一、法度、法规的有关分类,确定顺序也适合有关分类。,合法无效。

孤独董事署名: 秦晓、仲伟郭、周宇向、黄璐浦

2011年3月22日

准许现行命令

兹不受约束付托平民/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人/本单位列席柴纳国际顾客向心性分配分配少量地公司2010年度伙伴大会,个人谨代表个人/本单位就ACC的顺风的请求停止开票数。

动机

序号 票据灵 开票数风景

赞同 反 弃权

1 对公司2010年度公报的深思熟虑的;

2 对COM董事会2010年度公报的深思熟虑的;

3 活动着的养护2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句的深思熟虑的;

4 对公司2010年度决算表的深思熟虑的;

5 对2010年度公司利润分派阴谋的深思熟虑的;

6 评议支出普华永道横越记账人事务所分配少量地公司2010年度审计报答为人民币908,000元的动机;

7 活动着的养护普华永道记账人事务所改制的深思熟虑的动机;

8 活动着的养护洪静男平民被选而还没有就职的的深思熟虑的为公司第五届董事会董事的动机;

9 评议被选而还没有就职的张艳飞平民为公司第五届董事会董事的动机;

10 评议被选而还没有就职的廖晓棋平民为公司第五届董事会董事的动机;

11 评议被选而还没有就职的郭孔成平民为公司第五届董事会董事的动机;

12 评议被选而还没有就职的石国庆平民为公司第五届董事会董事的动机;

13 评议被选而还没有就职的李镛新平民为公司第五届董事会董事的动机;

14 活动着的养护任亚光被选第五届博长的深思熟虑的;

15 评议被选而还没有就职的黄晓康平民为公司第五届董事会董事的动机;

16 活动着的养护秦晓平民被选而还没有就职的的深思熟虑的为公司第五届董事会孤独董事的动机;

17 评议被选而还没有就职的钟伟国平民为公司第五届董事会孤独董事的动机;

18 评议被选而还没有就职的周宇向平民为公司第五届董事会孤独董事的动机;

19 评议被选而还没有就职的黄璐浦喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会孤独董事的动机;

20 评议向公司孤独董事每人每年支出零用钱15万元人民币,董事会审计使服役长官的孤独董事每人每年额定支出7万元人民币的动机;孤独董事零用钱与BOA的相互相干税务费、特殊使服役大会的费及处置;

21 活动着的养护赵博雅被选为中西部及东部各州的县议会的深思熟虑的;

22 活动着的养护雷梦成被选中西部及东部各州的县议会的深思熟虑的。

主角姓名:

校长身份证号码或营业执照号码:

主角富国分配数:

客户伙伴理由:

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付托最后期限:从基于信用的的日期到大会的完毕。。

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脚注:1、请运用中肯的栏射中靶子栏。 表现开票用意。

2、准许现行命令剪报、副本的或便宜的前述的体式是无效的。;单位许诺霉臭插上插头扁囊药剂。。

回执

到2011个月, 我公司富国柴纳国际顾客向心性分配分配少量地效用。,将参与2010年度伙伴大会。。

伙伴理由:富国分配数:

列席者姓名:伙伴署名(盖印):

年月日

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